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Tomo I

Criminalística



Comité editorial y colaboradores VII

Índice general XVII

Índice detallado de la obra XIX

Prólogo a la segunda edición XLV

Presentación de la edición para Guatemala XLVII

Presentación de la segunda edición XLIX

Introducción LIII

Profesionalización LVI

Síntesis, análisis y precisión LVI

Dominio público LVII

Veracidad y justicia LVIII
Capítulo 01

Investigación del delito, antecedentes históricos 1

La búsqueda de la verdad 4

¿Grandes preguntas? 5

1.1 ¿Qué sucedió? 7

Código de Hammurabi 8

Egipto y el robo de tumbas 10

El derecho romano 11

El hecho delictivo en Oriente 12

Pero: ¿qué es un delito? 13

Delito de contrabando en la España colonial 13 Comercio colonial e impacto del contrabando en la sociedad 14

Control del contrabando 18

Investigación del delito 19

Hacia una concepción moderna del delito 20

De la acción prohibida a los derechos vulnerados 22

Tipo penal 23

Evolución del delito: violencia contra la mujer 25

Papel del género en la sociedad 27

Rol de hombres y mujeres en la sociedad 27

Rol de hombres y mujeres en el matrimonio 27

Rol de la mujer en la sociedad 31

1.2 ¿Cómo investigar el delito? 35 Investigación de delitos en la antigüedad 38

La verdad y la mentira 38

Ciencia e investigación: Arquímedes 40

Hechos demostrados para juzgar delitos: China imperial 41

Sistema penal inquisitivo 41

Sistema penal acusatorio 43

La opinión pública 45

1.3 ¿De quién se trata? 49

¿Quién eres? 50

Algo de historia 50

Identificando a las personas 51

La identidad 51

Identificando criminales 54

La confesión 54

Venciendo el anonimato 55

Los testimonios 55

Los documentos 55

El retrato hablado 55

Identificación de la víctima 56

La individualización 56

Estudio del cuerpo humano 57

Frenología 57

La identificación científica del individuo 58

La antropometría 58

La fotografía 60

El sistema Bertillón 60

Fin del sistema Bertillón 62

La antropometría hoy 65

Retrato hablado 65

Las huellas dactilares 65

Creación de un sistema de identificación eficaz 66

Entendiendo la fisiología de la huella 67

Huellas como sistema de identificación 69

Otros medios de identificación 71

Identificación facial 71

Identidad digital 72

Redes sociales 72

Correos electrónicos 73

Medios de pago 73

Información de dominio público 74

Información de navegación 74

Conclusión 74

Bibliografía 74

1.4 ¿De qué murió la víctima? 75

El cuerpo de la víctima en la antigüedad 77

Mesopotamia 77

Grecia 77

Roma 78

Oriente: inicio de la medicina forense 78

Edad Media 79

Renacimiento 80

Autopsia médico-legal 81

El infanticidio: la prueba de la docimasia pulmonar hidrostática 83

Hacia la moderna medicina forense 85

La medicina forense en Latinoamérica 87

1.5 ¿Ciencia para investigar el delito? 90

¿Se puede confiar en la ciencia? 91

Revolución Francesa 93

Napoleón, el arsénico y el impulso a las ciencias forenses 94

La toxicología se convierte en una ciencia forense 98

1.6 La ciencia forense moderna 101

Nacimiento de otras ciencias forenses 101

La criminalística, ciencia pluridisciplinaria 102

La balística 103

Nuevos descubrimientos, nuevas técnicas 104

El detective en apoyo del científico 107

Publicaciones especializadas 109

El presente 109

Referencias bibliográficas 110

Bibliografía 110
Capítulo 02

Criminalística, criminología e investigación 113

2.1 Hacia una definición de términos 115

Crimen, delito y homicidio 116

Criminalística, criminología y ciencias forenses 119

Diferencia entre criminalística y criminología 122

Ciencias forenses 127

Policía científica, criminalista de campo y de laboratorio y medicina legal 128

Concepto de criminalística 129

2.2 La criminalística como ciencia 133

Objeto de estudio de la criminalística 135

Objetivos de la criminalística 136

Objetivo general de la criminalística 136

Objetivo del criminalista 137

Objetivos específicos de la criminalística 137

Una ciencia fáctica 138

Características del conocimiento criminalístico 140

Se basa en hechos reales 140

Es verificable 140

Ofrece explicaciones 141

Es acumulativo 141

Es predictivo 141

Es preciso 142

Es metódico 142

Aporta conclusiones útiles 143

Método y ciencia 143

Criterios científicos 144

Multidisciplinar 146

La criminalística y la verdad 149

2.3 Método científico aplicado a la investigación de delitos 152

El problema 152

La observación 154

Observación criminalística de campo 155

Observación criminalística de laboratorio 155

Trabajo de vecindario –observación– 156

La hipótesis 156

Observación e hipótesis 157

Hipótesis generales e hipótesis específicas 157

La experimentación 158

Principios, teorías y leyes 158

La evaluación y redacción del informe 159

2.4 Principios de la criminalística 161

El principio de intercambio 161

Ejemplo 162

El principio de correspondencia 163

Ejemplo 163

El principio de uso 164

Ejemplo 164

El principio de probabilidad 165

Ejemplo 165

El principio de reconstrucción de fenómenos 166

Ejemplo 166

El principio de rareza de Jones 167

Ejemplo 167

Principio de igualdad 167

Ejemplo 168

Principio de libertad 168

Principio de imparcialidad 169

Principio de defensa 169

Principio de legalidad 169

Principio de contradicción 171

La investigación 172

Bibliografía 173
Capítulo 03

Indicio, evidencia y prueba 175

3.1 Principios jurídicos esenciales 178

Presunción de inocencia 178

Legalidad 179

No autoincriminación 180

Debate o contradicción 181

Protección de la intimidad 182

Doble instancia 183

Cadena de custodia 183

Juicio oral 184

3.2 Indicio, evidencia y prueba 185

Indicio y evidencia 186

Prueba 191

3.3 Descubrir, recolectar, preservar y peritar 193

Descubrir indicios 193

Grado de certeza 195

Abundancia 197

Suficiencia y tamaño 198

Recolectar y preservar indicios y evidencias 198

Individualidad de la evidencia 200

Muestras patrón 200

Peritaje técnico 200

Otros parámetros a tener en cuenta 202

Experiencia acumulada 202

Eficacia y eficiencia 203

Exactitud 204

Metódico, minucioso, exhaustivo 205

La hoja de apuntes 205

El testimonio 205

Duda total 206

3.4 Clasificación de los indicios 207

Por su naturaleza 207

Indicios físicos 207

Indicios químicos 207

Indicios biológicos 208

Por su estado 208

Indicios fijos 208

Indicios móviles 209

Indicios latentes 209

Indicios transitorios 210

Indicios palpables 210

Indicios definitivos 211

Indicios electrónicos o virtuales 211

Por el lugar en que se encontraron 212

En el escenario del delito 212

En las zonas aledañas 212

En el cuerpo de la víctima 213

En el cuerpo del victimario 213

Por su origen 213

Evidencia pericial 214

Evidencia por reconstrucción 214

Evidencia testimonial 215

Evidencia por confesión 215

Evidencia de reconocimiento 215

Por el momento en que se produjo 216

Antecedentes 216

Concomitantes 217

Consecuentes 217

Por su capacidad demostrativa 217

Evidencia confirmatoria 217

Evidencia no confirmatoria 218

Evidencia no posible 218

3.5 La investigación del delito 219

Pasos a seguir 220

Probar que se ha cometido un delito 220

Descubrimiento, fijación, recolección y almacenamiento de indicios y evidencias 222

Identificar a la víctima 223

Individualizar al victimario 223

Reconstruir la manera en que sucedieron los hechos 224

Localizar al delincuente 226

Presentarse en el juicio oral 226

Aportar información sobre el delito 227

El proceso de investigación 228

Bibliografía 229
Capítulo 04

Inspección técnica del escenario del delito 231

4.1 Definición 233

Definición conceptual y definición operativa 233

Escenario 237

Delito 238

Definición 240

Definición operacional escenario del delito 240

Definición conceptual escenario del delito 240

4.2 Características del escenario del delito 241

Tipología del escenario del delito 241

Escenario real 241

Escenario del delito cerrado 241

Escenario abierto 242

Escenario mixto 243

Escenario virtual 244

Escenario fijo 245

Escenario móvil 246

Escenario principal y escenario anexo o secundario 247

Partes del escenario del delito 249

Epicentro 249

Ruta de acceso 250

Ruta de escape 250

Área circundante 251

Fijación de perímetros 251

Zona de afectación o perímetro interno 252

Zona de incidencia o perímetro intermedio 252

Zona de seguridad o perímetro externo 253

Zona por fuera del perímetro externo 253

Administración de perímetros 254

4.3 Primer respondiente en el escenario del delito 255

Noticia criminal y escenario del delito 256

Por denuncia 256

Por anónimo 256

Por compulsa de copias 256

Por medios de comunicación 256

Primer testigo 256

Primera persona en llegar 256

Primer respondiente 256

Llegada al lugar de los hechos 257

Auxiliar a la víctima 259

Verificación de la muerte 259

Respiración 260

El pulso 260

Globo ocular 260

Pérdida de sensibilidad en la conjuntiva 260

Sobre las implicaciones de mover a la víctima 261

Detener al presunto sospechoso 262

Fijación de perímetros para preservar el escenario del delito 263

Protección del escenario del delito 263

Los testigos 265

Los curiosos 266

Escenarios en exteriores 267

Contaminación del escenario del delito 268

Recomendaciones para el primer respondiente 269

Hoja de anotaciones 270

Respaldo de la información 271

Línea de tiempo 271

Entrega del escenario del delito a los criminalistas de campo 272

4.4 Trabajo en equipo 273

Tareas previas al arribo al escenario del delito 274

Puesto de mando unificado –PMU– 275

Composición del equipo de trabajo ideal 275

Criminalistas de campo 276

Criminalista líder de equipo 276

Fotógrafo 276

Topógrafo 277

Recolector y embalador 277

Criminalistas de laboratorio 278

Médico legista 279

Químico y/o biólogo 279

Dactiloscopista 280

Antropólogo forense 280

Odontólogo forense 280

Perito en balística 281

Otros especialistas 282

Parámetros a tener en cuenta 282

Mantener la legalidad 282

Contaminación de los indicios 282

4.5 Técnicas de búsqueda de indicios en el escenario del delito 283

Carpeta de trabajo 283

Inspección rápida 284

Métodología para la búsqueda de indicios 284

Métodos de búsqueda de indicios 286

Búsqueda de enlace 286

Búsqueda por zonas 287

Búsqueda en espiral 288

Búsqueda radial 288

Búsqueda en criba o en cuadrantes 290

Búsqueda en franjas 291

Búsqueda en vehículos 291

4.6 Descubrimiento de los indicios 295

Proceso de búsqueda 295

Claqueta 296

Fotografías panorámicas 297

Recorrido del escenario 298

Descubrimiento del indicio 298

La observación 299

Observación directa 300

Observación indirecta 300

Fuentes alternas de luz - Luces forenses 300

Características 301

Métodos 301

Quimioluminiscencia para descubrir manchas de sangre 301

Características 301

Métodos 302

Primeras hipótesis 302

Señalización de los indicios 304

Indicador 304

Señalizador 305

Uso de la brújula 307

Bosquejo 307

Evaluación del trabajo 307

4.7 Fijación del escenario 309

Fijación narrativa 310

Fijación fotográfica 311

Testigo métrico 316

Siempre al lado del indicio 316

Ubicación paralela 316

Mismo plano 316

Siempre se fotografía a 90 grados 320

Descontaminación de testigos métricos 321

Tipos de testigos métricos 321

Errores frecuentes en el uso del testigo métrico 324

Fijación topográfica 325

Fijación por video 325

Paneo 326

Zoom in o zoom de acercamiento 326

Zoom out o zoom de alejamiento 326

Traveling 326

Fijación por moldeo 326

Reconstrucción tridimensional 328

Fijación mixta 330

4.8 Recolección y embalaje de los indicios 331

Seguridad en la recolección de indicios 333

Metodología de recolección 334

Embalaje 336

4.9 Inspección técnica del cadáver 337

Posición del cadáver 337

Abducción 338

Aducción 338

Rotación 338

Flexión 338

Extensión 338

Supinación 338

Pronación 338

Decúbito dorsal 338

Decúbito ventral 339

Decúbito lateral derecho 339

Decúbito lateral izquierdo 339

Posición sedente 339

Posición genopectoral 340

Suspensión completa 340

Suspensión incompleta 340

Posición fetal 340

Posición de boxeador 341

Sumersión completa 341

Sumersión incompleta 341

Identificación de la víctima 341

Por fotografía de filiación 342

Por dactiloscopia 342

Genéticamente 342

Odontológicamente 343

Tipos de muerte 343

Muerte natural y trauma 343

Enfermedad y muerte 344

Elementos concausales 346

Accidente y muerte 346

Riesgos profesionales 347

Inspección técnica a cadáver en el lugar de los hechos 348

Documentar la posición y orientación del cadáver 348

Registro fotográfico 350

Descripción de indumentaria 351

Indicios en las prendas de vestir 353

Descripción de pertenencias 353

Descripción de signos de violencia en áreas descubiertas 355

Manos 355

Realizar cronotanatología 357

Tomar temperatura inicial 357

Descripción de los fenómenos cadavéricos 357

Documentar morfológicamente el cadáver 357

Realizar la fijación 357

Levantamiento del cuerpo 358

Embalaje del cadáver 358

Toma de muestras 360

Cadena de custodia 360

Traslado del cuerpo 361

Muerte en el hospital 361

Tarjeta de identificación de cadáveres 362



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