Señores accionistas



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SEÑORES ACCIONISTAS:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4.03 y por el inciso c del artículo 5.11 del Estatuto, el Directorio somete a vuestra consideración la Memoria, el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo correspondientes al Ejercicio 2005, todos los cuales han sido certificados por los contadores públicos Dongo-Soria Gaveglio y Asociados, firma miembro de Pricewaterhouse Coopers, nuestros auditores independientes.
Esta Memoria ha sido preparada y presentada de conformidad con el artículo 222 de la Ley General de Sociedades, Ley 26887, y con la Resolución Conasev 141-98-EF/94.10, modificada por la Resolución Conasev 119-99-EF/94.10, 094-002-EF/94.10 y 117-2004-EF/94.10 y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Conasev No 103-99-EF/94.10 modificada mediante Resoluciones Conasev No. 008-2001-EF/94.10, No. 117’2004-EF/94.10 y No. 049-2005-EF/94.10 y Resolución de Gerencia General de Conasev No. 140-2005-EF/94.11.
A este respecto precisamos que la información referente a :


  • Datos generales de la sociedad;

  • Descripción de operaciones y desarrollo;

  • Procesos judiciales, administrativos y arbitrales no rutinarios;

  • Directores y plana gerencial;

  • Cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera.

  • Información relativa al mercado de los valores inscritos en el registro público del mercado de valores y la

  • Información sobre el cumplimiento de los principios de Buen Gobierno Corporativo


son materia de los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Grupo SABMiller
La fusión del Grupo Empresarial Bavaria, del cual formamos parte, con SABMiller el segundo grupo cervecero del mundo, es uno de los hechos más trascendentes en la historia de nuestra empresa.
La presencia de SABMiller abarca, luego de la fusión, más de 50 países en todo el mundo, con operaciones industriales en cerca de 130 plantas de cerveza y bebidas. Su portafolio está compuesto por más de 170 marcas y su producción proyectada es superior a los 170’000,000.00 de hectolitros anuales.
El propósito de Backus en este nuevo esquema es el de consolidarse como la primera empresa cervecera nacional, condición que implica una gran responsabilidad y nos obliga a continuar superando los niveles de calidad y eficiencia que nos permitió llegar al liderazgo nacional.
Compartimos la visión de SABMiller de ser la empresa más admirada en la industria cervecera, ser considerada la mejor inversión, la mejor fuente de empleo y el mejor socio; así como su misión que es poseer y cultivar las marcas locales preferidas por el consumidor; y nos identificamos con sus valores:


  • Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera;

  • La responsabilidad es clara e individual,

  • Trabajamos y ganamos en equipo,

  • Entendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores, y

  • Nuestra reputación es indivisible.


A no dudarlo la pertenencia de Backus a este grupo mundial potencia nuestras capacidades y destrezas y nos permite compartir una nueva visión, misión y valores para la organización, con el propósito de ser una empresa de cara al mercado y ligada a nuestras marcas fomentando el trabajo en equipo, las mejores prácticas de la industria cervecera y el aprendizaje compartido dentro y fuera de nuestro país.
Oferta Pública de Intercambio
En la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de junio del 2004 se aprobó la realización de una Oferta Pública de Intercambio de acciones de inversión y de acciones clase B por acciones Preferentes y se autorizó al Directorio definir las condiciones de dicha oferta.
El Directorio en su sesión del 6 de diciembre del 2004 fijó las condiciones para la ejecución empero en su sesión del 12 de septiembre del 2005 aprobó dejar sin efecto la oferta por considerar que las condiciones del mercado no resultaban convenientes para llevarla a cabo.

El Directorio someterá a la Junta General de Accionistas en que se lee esta Memoria la revocatoria a que se ha hecho referencia.
Directorio
Durante el período a que hace referencia esta Memoria se dio cuenta de la renuncia de los señores Steven Bandel Klein, Luis Emilio Gómez Godoy, Germán Montoya Vélez, Ricardo Obregón Trujillo, Alberto Preciado Arbelaez y Jon Silverman Gordon, renuncias que fueron aceptadas por unanimidad al amparo del inciso d) del Artículo 5.11 del Estatuto, agradeciéndoles la colaboración brindada.
En su reemplazo y en tanto no se realice una nueva elección en la Junta Obligatoria Anual el Directorio aprobó, de conformidad con el articulo 5.09 del Estatuto proceder a cubrir cinco de las vacantes, eligiendo como reemplazantes a los señores: Darío Castaño Zapata, Robert Priday Woodworth, Barry Smith, José Antonio Payet Puccio y Luis Eduardo García Rosell Artola.
Cambio Gerencial
El 31 de diciembre se retiró de la organización el ingeniero Darío Castaño Zapata, quien ejerció la Gerencia General desde octubre del 2004 hasta diciembre del 2005 y tuvo como principal reto hacer frente a la nueva competencia, logrando mantener la preferencia por nuestros productos y la ampliación del mercado.
En su reemplazo fue nombrado a partir del 1º de enero del año en curso el señor Robert Damian Priday Woodworth, destacado funcionario del grupo SABMiller que venía desempeñando la Gerencia General de Cervecería Hondureña y anteriormente había estado al frente de operaciones nacionales de SABMiller en Europa y Sudáfrica.




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