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AUDIENCIA NACIONAL

SECCION TERCERA

SALA DE LO PENAL

Rollo de Sala 27/02

Sumario 18/98

Juzgado central Cinco
SENTENCIA Núm. 73
Presidente:

Ilma. Sra. Doña Angela Mª Murillo Bordallo. (Ponente)
Magistrados:

Iltmo. Sr. Don Luis Antonio Martínez de Salinas Alonso.


Iltmo. Sr. Don Nicolás Poveda Peñas

En nombre de El Rey.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, constituida en audiencia pública por los Magistrados mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente:

S E N T E N C I A

En Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil siete.

Vista en juicio oral y público, la causa procedente del Sumario 18/98 del Juzgado Central de Instrucción número 5, seguida por delitos de integración y colaboración en organización terrorista, contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, alzamiento de bienes, falseamiento en la contabilidad de los registros fiscales e Insolvencia Punible, contra:
Francisco Javier Alegria Loinaz, nacido el 26 de noviembre de 1958, en Donosita-San Sebastián, (Guipúzcoa), hijo de Angel y Carmen, con D.N.I. núm. 15239620-G. Defendido por la letrada Doña Arantza Zulueta. Fue detenido, a resultas de esta causa, el 15.07.1998, acordándose su prisión provisional el 20.07.1998, obteniendo la libertad provisional el 25.06.1999, volviendo a ser detenido el 13.09.2000, acordándose su prisión el 15.09.2000 y obteniendo la libertad provisional el 25.06.2001.
Olatz Altuna Zumeta, nacida el 31 de julio de 1971 en la localidad de Usurbil (Guipúzcoa), hija de José Antonio y Ana María, con D.N.I. núm. 35772624-B. defendida por el letrado D. José María Elosua. Fue detenida el 5 de octubre de 2000, siendo puesta en libertad el 7 de octubre de 2000.
José Ramón Anchia Celaya, nacido el 12 de mayo de 1962 en Bilbao. (Vizcaya), hijo de Alberto y María del Carmen, con DNI núm. 14587262-H. Defendido por el letrado D. José María Amuñategi. Fue detenido el 1.02.2000, siendo puesto en libertad el 2 de febrero de 2000.
Francisco Aramburu Landa, nacido el 10 de febrero de 1949, en Mallabia (Vizcaya), hijo de Inocencio y Dominga, con D.N.I. núm. 15340148-E. Orden de Busca y captura. Fuera del procedimiento.
José Ramón Aranguren Iraizoz, nacido el 14 de marzo de 1938 en Pamplona (Navarra), hijo de Raimundo y Joaquina, con DNI núm. 15623934-B. Fuera del procedimiento.
Xabier Arregi Imad, nacido el 14 de mayo de 1976 en Bergara (Guipúzcoa), hijo de Jacinto Manuel y María José, con D.N.I. núm. 15397129-T. Defendido por el letrado D. Aitor Ibero Urbieta. Fue detenido el 11.03.2001, ingresando en prisión el 14.03.2001 y obteniendo la libertad provisional el 25.06.2001.
Vicente Askasibar Barrutia, nacido el 5 de noviembre de 1942 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Vicente y Concepción, con D.N.I. núm. 14829132-C. Defendido por el letrado Pedro María Landa. Fue detenido el 27.05.1998, ingresando en prisión el 2.06.1998, obteniendo la libertad provisional el 23.12.1998.
Pablo Asensio Millan, nacido el 14 de enero de 1979 en Algorta (Vizcaya), hijo de Fernando María y María del Carmen, con D.N.I. núm. 16048228-R. Defendido por la letrada Doña Arantza Zulueta. Fue detenido el 13.09.2000, ingresando en prisión el 15.09.2000, obteniendo la libertad provisional el 21.12.2001, volviendo a ingresar en prisión el 13.09.2002, obteniendo su libertad el 10.07.2003.
Mikel Aznar Ares, nacido el 27 de enero de 1970, en Donosita-San Sebastián (Guipúzcoa), hija de José Luis y Manuela, con DNI núm. 35772656-C. Defendido por el letrado D. Carlos Trenor Dicenta. Fue detenido el 5.10.2000, ingresando en prisión el 7.10.2000, obteniendo su libertad provisional el 18.05.2001.
Oiakua Azpiri Robles, nacida el 27 de octubre de 1972 en Bilbao (Vizcaya), hija de Juan Ramón y María Alsira, con DNI núm. 30668796-K. Defendido por el letrado D. Aitor Ibero Urbieta. Fue detenida el 13.09.2000, elevándose su detención a prisión el 15.09.2000, obteniendo su libertad el 16.01.2001.
Javier Balanzategi Aguirre, nacido el 8 de octubre de 1971 en Durango (Vizcaya), hijo de José Luis y María Luisa, con DNI núm. 30656895-B. Defendido por el letrado D. Zigor Reizabal Larrañaga. Fue detenido el 13.09.2000, elevándose su detención a prisión el 15.09.2000, obteniendo la libertad provisional el 4.04.2001, ingresando nuevamente en prisión el 3.10.2002, alcanzando su libertad el 10.07.2003.
Elena María Beloqui Resa, nacida el 12 de junio de 1961 en Llodio (Alava), hija de Pedro y Begoña, con DNI núm. 14956327-W. Defendida por la letrada Doña Jone Goiricelaia. Ingresó en prisión el 6.04.2000, obteniendo su libertad el 8.11.2000.
Iker Beristain Urizabarrena, nacido el 26 de abril de 1970 en Donosita-San Sebastián (Guipúzcoa), hijo de Francisco Javier y María Angeles, con DNI núm. 34090359-N. Defendido por el letrado D. Pedro María Landa. Fue detenido el 27.05.1998, elevándose su detención a prisión el 2.06.1998, obteniendo la libertad provisional el 10.12.1999.
María Inmaculada Berriozabal Bernas, nacida el 8 de diciembre de 1951, en Elorrio (Vizcaya), hijo de Baldomero e Isidra, con DNI núm. 14548529-V. Defendida por la letrada Doña Jone Goiricelaia. Detenida el 27.05.1998 ingresando en prisión el 1.06.1998, obteniendo la libertad provisional el 21.11.1998.
Miriam Campos Alonso, nacida el 2 de septiembre de 1971 en Bilbao (Vizcaya), hija de Julio y Aurelia, con DNI núm. 30652316-D. Defendida por el letrado D. Pedro María Landa. Detenida el 29.01.2000, ingresando en prisión el 1.02.2000 y obteniendo su libertad el 8.02.2001.
Iker Casanova Alonso, nacido el 20 de diciembre de 1972 en Baracaldo (Vizcaya), hijo de Alfredo y María Begoña, con DNI núm. 22747582-F. Defendido por el letrado D. Aitor Ibero Urbieta. Ingresó en prisión a resultas de esta causa el 16.10.2002, obteniendo su libertad provisional el 11.07.2003.
Miguel Ángel Korta Carrion, nacido el 15 de septiembre de 1959 en Ordizia (Guipúzcoa), hijo de Pedro maría y María Begoña, con DNI núm. 08902969-Z. Defendido por la letrada Doña Jone Goiricelaia. Detenido el 30.01.2000, elevándose su detención a prisión el 1.02.2000 y obteniendo su libertad el 12.07.2000.
Miren Nekane Txapartegi Nieves, nacida el 8 de enero de 1973 en Asteasu (Guipúzcoa), hija de Mariano y María Eusebia, con DNI núm. 44140578-J. Defendida por el letrado D. Pedro María Landa. Detenida el 9.03.1999, ingresando en prisión provisional en fecha 13.03.1999, obteniendo la libertad el 24.11.1999.
Joseba Andoni Díaz Urrutia, nacido el 24 de abril de 1957 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Antonio y Begoña, con DNI núm. 14929547-V. Defendido por el letrado D. Pedro María Landa. Detenido el 27.05.1998, elevándose su detención a prisión en fecha 2.06.1998, obteniendo su libertad el 21.11.1998.
Juan Pablo Dieguez Gómez, nacido el 10 de diciembre de 1942 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Pablo y Vitoria, con DNI núm. 14208009-N. Defendido por el letrado D. Pedro María Landa. Detenido el 27.05.1998 e ingresando en prisión provisional el 2.06.1998, obteniendo la libertad el 15.02.1999.
José Antonio Echeverria Arbelaiz, nacido el 16 de julio de 1962 en Oiartzun (Guipúzcoa), hijo de Juan y María del Carmen, con DNI núm. 15963729-G. Defendido por la letrada Doña Jone Goiricelaia. Detenido el 27.05.1998, elevándose su detención a prisión provisional el 1.06.1998 y obteniendo su libertad el 13.07.1999.
Miguel Ángel Eguibar Mitxelena, nacido el 14 de noviembre de 1963 en Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), hijo de Tomás y Consuelo, con DNI núm. 44151825-J. Defendido por la letrada Doña Jone Goiricelaia. Detenido el 15.03.1999 e ingresado en prisión el 15.03.1999, obteniendo su libertad el 8.02.2001.
Olatz Egiguren Embeita, nacida el 6 de septiembre de 1968 en Bilbao (Vizcaya), hija de Sabin y Libe, con DNI núm. 30612967-J. Defendida por el letrado D. Zigor Reizabal Larrañaga. Detenida el 13.09.2000 elevándose su detención a prisión provisional el 15.09.2000 y obteniendo su libertad el 21.12.2001.
Iñigo Elkoro Ayastuy, nacido el 7 de agosto de 1967 en Bergara (Guipúzcoa), hijo de José Luis y María del Carmen, con DNI núm. 15380693-H. Fuera del procedimiento.
José Luis Elkoro Unamuno, nacido el 14 de marzo de 1935 en Elgeta (Guipúzcoa), hijo de Bartolomé y Lucia, con DNI NÚM. 16125887-N. Defendido por el letrado D. Iñigo Iruin Sanz. En libertad durante el transcurso de la causa.
Alberto Frias Gil, nacido el 20 de octubre de 1961 en Vitoria-Gasteiz (Alava), hijo de Alberto y Adela, con DNI núm. 16262242-T. Defendido por el letrado D. José María Elosua. En libertad durante el transcurso de la causa.
José Luis García Mijangos, nacido el 24 de septiembre de 1968 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Francisco y Balbina, con DNI núm. 30602781-Q. Defendido por la letrada Doña Jone Goiricelaia. Ingresando en prisión a resultas de esta causa el 17.06.1998 y obteniendo su libertad el 24.12.1998
Pablo Gorostiaga González, nacido el 21 de noviembre de 1941 en Llodio (Alava), hijo de Antonio y Victoria, con DNI núm. 14826081-M. Defendido por el letrado D. Carlos Trenor Dicenta. Detenido el 15 de julio de 1998, ingresando en prisión el 20.07.98, alcanzando la libertad provisional por esta causa el 26.10.1998.
Jokin Gorostidi Artola, nacido el 4 de noviembre de 1944 en Tolosa (Guipúzcoa), hijo de Ignacio y Concepción, con DNI núm. 15221631-R. Fallecido.
Francisco Gundin Maguregui, nacido el 24 de agosto de 1968 en Baracaldo (Vizcaya), hijo de Alfredo y María Nieves, con DNI núm. 30597481-Y. Defendido por el letrado D. Aitor Ibero Urbieta. Detenido el 13.09.2000, alcanzando la libertad provisional el 4.04.2001.
Unai Hernández Sistiaga, nacido el 27 de junio de 1975 en Baracaldo (Vizcaya), hijo de Marcelino y María Asunción, con D.N.I. núm. 44977469-A. Defendido por la letrada Doña Arantza Zulueta. Orden de busca y captura.
Segundo Ibarra Izurieta, nacido el 1 de noviembre de 1959 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Segundo y Carmen, con DNI núm. 14576891-C. Defendido por el letrado D. Pedro María Landa. Fue detenido el 27 de mayo de 1998, siendo puesto en libertad provisional el 10.12.1999.
Manuel Inchauspe Vergara, nacido el 27 de febrero de 1951 en Oiartzun (Guipúzcoa), hijo de Manuel y Gloria, con DNI núm. 72419283-B. Defendido por el letrado D. José María Elosua. Detenido el 15 de julio de 1998, alcanzando la libertad el 21 de noviembre de 1998.
Imanol Iparragirre Arretxea, nacido el 31 de agosto de 1971 en Pasaia (Guipúzcoa), hijo de José Angel y Juncal, con DNI núm. 34105196-Z. Defendido por el letrado D. Aitor Ibero Urbieta. Fue detenido el 13.09.2000, siendo puesto en libertad provisional el 16.01.2001.
Jaime Iribarren Iriarte, nacido el 6 de noviembre de 1972 en Iruña-Pamplona (Navarra), hijo de Pedro y María Juana, con DNI núm. 33430460-Y. Defendido por la letrada Doña Arantza Zulueta. Detenido el 13 de septiembre de 2000, alcanzando la libertad provisional el 21.12.2001.
Natale Landa Hervias, nacida el 27 de noviembre de 1971 en Bilbao (Vizcaya), hija de Iñaki y María Teresa, con DNI núm. 72447917-X. Defendida por el letrado D. Aitor Ibero Urbieta. Detenida el 14 de junio de 2001 siendo puesta en libertad el 25 de junio de 2001.
Ana Lizarralde Palacios, nacida el 9 de junio de 1971 en Bilbao (Vizcaya), hija de Rafael y Celia, con DNI núm. 30655779-E. Defendida por la letrada Doña Arantza Zulueta. Fue detenida el 13 de septiembre de 2000, alcanzando la libertad provisional el 21.12.2001.
José María Matanzas Gorostizaga, nacido el 9 de mayo de 1965 en Santurce (Vizcaya), hijo de José Antonio y María Begoña, con DNI núm. 11927689-G. Defendido por el letrado D. Zigor Reizabal Larrañaga. Detenido el 13 de septiembre de 2000, siendo puesto en libertad el 4.04.2001.
María Teresa Mendiburu Zabarte, nacida el 4 de febrero de 1946 en Rentaría (Guipúzcoa), hija de José Antonio y Vicenta, con DNI núm. 15865066-B. Defendida por el letrado D. Iñigo Iruin Sanz. Detenida el 15 de julio de 1998 y puesta en libertad el 21 de julio de ese mismo año.
Juan María Mendizábal Alberdi, nacido el 13 de marzo de 1955 en Elgoibar (Guipúzcoa), hijo de José María y Fausta, con DNI núm. 15349821-N. Defendido por el letrado D. Zigor Reizabal Larrañaga. Fue detenido el 13.09.2000, siendo puesto en libertad provisional el 21.12.2001.
Francisco Murga Luzuriaga, nacido el 11 de julio de 1941 en Arriola-Asparrena (Alava), hijo de Moisés e Irene, con DNI núm. 14830656-A. Defendido por el letrado D. Alvaro Reizabal. Detenido el 15 de julio de 1998, alcanzando la libertad el 23.12.98.
Isidro Murga Luzuriaga, nacido el 15 de mayo de 1946 en Llodio (Alava), hijo de Moisés e Irene, con DNI núm. 72710841-K. Defendido por el letrado D. Alvaro Reizabal Arruabarrena. Detenido el 15 de julio de 1998, siendo puesto en libertad provisional el 23.12.98.
Ruben Nieto Torio, nacido el 23 de abril de 1973 en Baracaldo (Vizcaya), hijo de Julián y María Luisa, con DNI núm. 14259526-D. Defendido por la letrada Doña Arantza Zulueta. Fue detenido el 13 de septiembre de 2000 y puesto en libertad el 4 de abril de 2001.
Fernando Olalde Arbide, nacido el 21 de septiembre de 1955 en Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), hijo de Fernando y María Eugenia, con DNI núm. 15911069-Z. Defendido por el letrado D. José María Elosua. Detenido el 10 de octubre de 2000, siendo puesto en libertad el 7 de octubre de ese mismo año.
José María Olarra Agiriano, nacido el 27 de agosto de 1957 en Tolosa (Guipúzcoa), hijo de Martín y María del Carmen, con DNI núm. 72428996. Defendido por el letrado D. Iñigo Iruin Sanz. Fue detenido el 28 de febrero de 2000 y puesto en libertad el 3 de marzo de ese mismo año.

Sabino Ormazabal Elola, nacido el 8 de diciembre de 1953 en Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), hijo de Agustín y Mercedes, con DNI núm. 15899910-X. Defendido por el letrado D. José María Elosua. Fue detenido el 5 de octubre de 2000, alcanzando la libertad provisional el 25.05.2001.

Ignacio María O´Shea Artiñano, nacido el 16 de abril de 1943 en Baracaldo (Vizcaya), hijo de José y Asunción, con DNI núm. 14513506-T. Defendido por el letrado Don José María Elosua. Detenido el 5 de octubre de 2000, alcanzando la libertad provisional el 25 de mayo de 2001.
Francisco Javier Otero Chasco, nacido el 22 de mayo de 1956 en Viana (Navarra), hijo de Domingo y de Lorenza, con DNI núm. 15804419. Defendido por el letrado D. Iñigo Iruin Sanz. Fue detenido el 15 de julio de 1998, siendo puesto en libertad el 21 de julio de ese mismo año.
Marta Pérez Echeandia, nacida el 28 de diciembre de 1973 en Bilbao (Vizcaya), hija de Segundo y Ana María, con DNI núm. 30661080-X. Defendido por el letrado D. Aitor Ibero Urbieta. Detenida el 13 de septiembre de 2000, alcanzando la libertad provisional el 16.01.2001.
Javier María Salutregi Menchaca, nacido el 10 de octubre de 1950 en Bilbao (Vizcaya), hijo de M José María y de María Amaya, con DNI. Núm. 14888402. Defendido por el letrado D. Alvaro Reizabal. El 22 de julio de 1998 fue detenido, obteniendo la libertad provisional el 21.11.1998.
Peio Jon Sánchez Mendaza, nacido el 24 de enero de 1970 en Pamplona (Navarra), hijo de Pedro y Carmen, con D.N.I. núm. 33420050-S. Defendido por la letrada Doña Arantza Zulueta, Pendiente de extradición por las autoridades judiciales francesas.

David Soto Aldaz, nacido el 15 de octubre de 1970 en Iruña (Navarra), hijo de José Manuel y María Jesús, con DNI núm. 33424502-M. Defendido por el letrado D. Zigor Reizabal. Detenido el 13.09.2000 y puesto en libertad el 4.04.2001.
María Teresa Toda Iglesia, nacida el 24 de junio de 1950 en Porto Alegre (Brasil), hija de Eduardo y María Teresa, con DNI núm. 15780914-Q. Defendido por el letrado D. Alavaro Reizabal. Detenida y puesta en libertad el 21.09.1998.
Carlos Trenor Dicenta, nacido el 27 de mayo de 1944 en San Sebastian, hijo de Vicente y María Cándida, con DNI núm. 19471283-N. Defendido por el letrado D. José María Elosua. Detenido el 15 de julio de 1998, siendo puesto en libertad el 26.08.1998. Detenido nuevamente el 5.10.200, alcanzando la libertad provisional el 25.05.2001.
José Ignacio Uruñuela Nájera, nacido el 21 de julio de 1951 en Logroño (La Rioja), hijo de Pedro y Clara, con DNI núm. 16492631-K. Defendido por la letrado Doña María de los Angeles López Alvarez. Prisión 71.01.2000, obteniendo la libertad 9.10.2000.Fuera procedimiento.
Jesús María Zalacain Garaicoetxea, nacido el 22 de diciembre de 1947 en Tolosa (Guipúzcoa), hijo de Leandro y Rosario, con DNI núm. 72767986. Defendido por el letrado D. Iñigo Iruin Sanz. Detenido y puesto en libertad el 22.09.1998.
Ignacio José Zapiain Zabala, nacido el 5 de noviembre de 1950 en Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), hijo de José y Juana Dolores, con DNI núm. 72419098-X. Defendido por el letrado D. Iñigo Iruin Sanz. Detenido y puesto en libertad el 22.09.1998. No consta ingreso en prisión.
Mario Zubiaga Gárate, nacido el 24 de mayo de 1963 en Tolosa (Guipúzcoa), hijo de Angel Luis y María del Pilar, con DNI núm. 15964619-C. Defendido por el letrado D. José María Elosua. En libertad durante el transcurso de esta causa.
Miguel Ángel Zuloaga Uriarte, nacido el 21 de agosto de 1955 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Vicente y María Paz, con DNI núm. 14919998-J. Defendido por el letrado D. José María Elosua. Detenido el 31.10.2000, alcanzando la libertad el 24.05.2001.
El Ministerio Fiscal ha estado representado por D. Enrique Molina Benito.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, representada por el Procurador Don Pedro Vila Rodríguez y defendido por los letrados Don Juan Carlos Rodríguez Segura, Don Emilio Murcia Quintana y Doña Manuela Rubio Valero.
Los acusados en la presente causa han sido representados conjuntamente por los Procuradores de los Tribunales Don José Manuel Dorremochea Aramburu y Don Javier Cuevas Rivas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El presente procedimiento se inició por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 el día 17 de febrero de 1997 en orden a la investigación de la presunta comisión de un delito de integración en organización terrorista.
Segundo.- Después de llevarse a cabo una profusa investigación, el día 20 de noviembre de 1998 se dictó auto de procesamiento contra las siguientes personas:
A) Por el delito de integración en organización terrorista.
1) Vicente Askasibar Barrutía, 2) Juan Pablo Dieguez Gómez, 3) Segundo Ibarra Izurieta, 4) José Antonio Díaz Urrutia, 5) Inmaculada Berriozabal Bernas, 6) José Luis García Mijangos, 7) Iker Beristain Urizabarrena, 8) José Luis Elkoro Unamuno, 9) Jesús Mª Zalakain Garaikoetxea, 10) Javier Alegria Loinaz, 11) Francisco Murga Luzuriaga, 12) Isidro Murga Luzuriaga, 13) José Ramón Aranguren Iraizoz, 14) Ramón Uranga Zurutuza, 15) Manuel Aramburu Olaetxea, 16) Javier Mª Salutregui Menchaca, 17) Teresa Toda Iglesia, 18) Carlos Trenor Dicenta, 19) Manuel Inchauspe Vergara, y 20) Mª Teresa Mendiburu Zabarte.
B) Por el delito de colaboración con organización terrorista.
1) Javier Otero Chasco y 2) Ignacio Mª Zapiain Zabala,
C) Por un delito de alzamiento de bienes.
1) José Luis Elkoro Unamuno, 2) Jesús Mª Zalakain Garaikoetxea, Francisco Murga Luzuriaga, 4) Isidro Murga Luzuriaga, 5) Javier Alegría Loinaz, 6) Ramón Uranga Zurutuza, 7) Manuel Aramburu Olaetxea, 8) José Ramón Aranguren Iraizoz, 9) Carlos Trenor Dicenta, 10) Manuel Inchauspe Vergara, 11) Mª Teresa Mendiburu Zabarte, 12) Francisco Javier Otero Chasco, y 13) Ignacio José Zapiain Zabala. Todos ellos en su calidad de miembros del Consejo de Administración de Orain, S.A., Ardantza S.A. y administradores de Erigane S.L. y Hernani Imprimategia, respectivamente.
En dicha resolución se declaró, así mismo, la ilicitud de la alegal “Koordinadora Abertzale Socialista“(KAS) como parte integrante de la misma organización terrorista ETA.
Tercero.- En fecha 11 de junio de 2001, una vez perdida la condición de aforados que hasta entonces poseían, fueron procesados: 1) Pablo Gorostiaga Salazar y 2) José Antonio Echeverria Arbelaitz; y lo fueron por un presunto delito de integración en organización terrorista de los artículos 515.2. y 516.1. del Código Penal.
Cuarto.- En fecha 28 de mayo de 1998, se dictó resolución ordenando la intervención, bloqueo y embargo de todas las cuentas y depósitos, así como cajas de seguridad de las que puedan ser titulares individuales o colectivos, directos o indirectos, o con facultades de disposición, las personas siguientes: José Antonio Echeverria Arbelaitz, Vicente Askasibar Barrutía, Joseba Andoni Díaz Urrutia, Segundo Ibarra Izurieta, Inmaculada Berriozabal Bernas, Juan Pablo Dieguez Gómez, Maite Amezaga Arregui, Iker Beristain Urizabarrena y Marta Brigida Arrue, así como las entidades:


  1. Itxas Izarra.

  2. Untxorri Bidaiak

  3. Banaka S.A.

  4. Gadusmar

  5. MC Uralde

  6. Aulkia S.L.

  7. AEK.

Formándose en fecha 10.09.98 la Pieza Separada de Bancos, con el fin de facilitar la tramitación de este aspecto parcial, pieza que concluyó con el informe pericial de fecha 28 de junio de 2002.


Quinto.- En fecha 21 de julio de 1998, se dictó resolución ratificando las de 14 de julio, que declaraba la suspensión de actividades de las sociedades Orain, Artdatza y Hernani Imprimategia, y de sus locales y establecimientos, entre los que se incluía el del diario Egin y de la radio Egin Irratia, quedando precintados sus locales y, en depósito, a disposición del Instructor del Juzgado, todos los bienes, elementos y enseres de su titularidad y uso.
Igualmente, se dispuso la administración judicial, formándose Pieza Separada de Administración, en donde se ha llevado el control contable y financiero de las mismas; actualizado en el informe del Administrador de 30 de junio de 2002.

En fecha 18 de julio de 2001, se dictó auto, acomodando la Administración Judicial a lo establecido en el art. 631 de la LECivil.



Sexto.- El 15 de febrero de 1999, la Unidad Central de Inteligencia, presenta informe relativo a José Benigno Rei Rodríguez, así como del equipo de investigación del diario Egin, formándose en fecha 1 de marzo, la Pieza Separada denominada “P.R.”, en donde se investigaba la utilización de dicho medio de comunicación, y tras la clausura de éste, la revista Ardi Beltza, para fijar posibles objetivos terrorista como PNV y Ertzaintza-Policía Autonoma Vasca, PP, PSOE/PSE-EE y UA, fuerzas armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, Judicatura, Empresarios y personas “notables”.
Contra José Benigno Rei se dictó, un primer auto de procesamiento en fecha 29 de marzo de 1999, por un presunto delito de colaboración con organización terrorista del artículo 576 del Código Penal, confirmado por la Sección Cuarta en auto de fecha 2 de julio de 2001.
El 29 de marzo de 2001, se reformó la anterior resolución, ampliando el procesamiento de José Benigno Rei Rodríguez, como presunto autor de un delito de integración en la organización terrorista de los arts. 515.2º y 516.2º del Código Penal, resolución confirmada por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional de fecha 2 de julio de 2001.
Séptimo.- El día 20 de enero de 200, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 acordó formar Pieza Separada, denominada XAKI, en virtud de la solicitud deducida por la Unidad Central de Inteligencia, con el fin de proceder a la investigación del posible aparato internacional de la organización terrorista ETA.
Tras llevarse a efecto las oportunas diligencias, el 7 de agosto de 2000 se dictó auto de procesamiento contra las personas siguientes:
1) Miguel Ángel Eguibar Mitxelena, 2) José Mª Olarra Aguiriano, 3) Miguel Ángel Korta Carrión, 4) Elena Beloki Resa, 5) Miriam Campos Alonso, 6) Jokin Gorostidi Artola, 7) Iñigo Elkoro Ayastui, 8) José Ramón Antxia Celaya, 9) Carlos Saez de Eguibar Murgiondo, y 10) Nekane Txapartegui Nieves.
Octavo.- Con la finalidad específica de investigar el aparato político de ETA, y desentrañar la posible sucesora de la “Koordinadora Abertzale Socialista” (KAS), el Juzgado Central de Instrucción nº 5, en fecha 17 de octubre de 2000, acordó formar Pieza Separada, que se llamó EKIN, a la que se acumuló las Diligencias Previas nº 324/98, que se incoaron con motivo de la investigación desarrollada en torno a las actividades de la Fundación Joxemi Zumalabe, dictándose el día 31 de julio de 2001 auto de procesamiento contra las personas siguientes, por un presunto delito de integración en organización terrorista de los art. 515.2 y 516.2:
1) Juan Mª Mendizábal Alberdi, 2) Olat Eguiguren Embeita, 3) Francisco Aramburu Landa, 4) Javier Arregui Imad, 5) Javier Alegria Loinaz, 6 ) Rubén Nieto Torio, 7) Natale Landa Hervias, 8) José Mª Matanzas Gorostizaga, 9) Carlos Iñigo Blasco, 10) Unai Hernandez Sistiaga, 11) Ana Lizarralde Palacios, 12) Paul Asensio Millan, 13) Francisco Gundin Maguregui 14) Francisco Javier Balanzategui Aguirre, 15) Peio Sánchez Mendaza, 16) Antón Olaquiergui Egaña, 17) Jaime Iribarren Iriarte, 18) David Soto Aldaz, 19) Marta Pérez Echandia, 20) Oiakua Azpiri Robles, 21) Carlos Trenor Dicenta, 22) Fernando Olalde Arbide, 23) Sabino Ormazabal Elola, 24) Ignacio Mª O´Shea Artiñano, 25) Mikel Aznar Ares, 26) Olatz Altuna Zumeta, 27) José Ignacio Uruñuela Nájera, 28) Miguel Ángel Zuloaga Uriarte, 29) Patxi Joseba Azparren Olaizola y 30) Luis Barrinagarre Menttria Olaizola.
Posteriormente, el 7 de septibre de 2001, se amplió el procesamiento en relación a Alberto Frías Gil y Mario Zubiaga Gárate, por su presunta participación en un delito de integración en organización terrorista de los artículos 515.2 y 516.2. del Código Penal.
Noveno.- En fecha 23 de enero de 2002, en el marco de las investigaciones, en sus diferentes procedimiento, sobre las actividades de dirección del presunto entramado criminal ETA-KAS y ETA-EKIN, posible existencia de vínculos directos entre la organización EKIN y el aparato político de ETA para el control de las diversas formas de “lucha” que se articulan por decisión de la organización terrorista ETA, la Unidad Central de Inteligencia señaló como máximo responsables del aparato político de ETA, desde el año de 1993 a Mikel Albizu Iriarte, por lo que, con el fin de completar el entramado político-financiero-económico de la organización terrorista ETA, se abrió la Pieza Separada 222, se ordenó la busca y captura incluso internacional del anterior, sin que haya sido localizado.
Décimo.- Del análisis de la documentación que se intervino en la sede del Grupo Orain-Egin, se detectaron indicios aparentes de delito en la operatoria mercantil llevada a cabo por Orain. S.A. entre los años 1996 y 1998, en su tráfico con la sociedad editorial Euskal Kulturgintza S.A. de la que se podía deducir una tercera fase en la descapitalización del “Grupo Orain-Egin”, por lo que se abrió una nueva pieza separada titulada “Pagares” en fecha 28 de noviembre de 2000, procediéndose a la entrada y registro en la sede de dicha editorial y obteniéndose nueva documentación, si bien, del resultado de la investigación no se concreto la vinculación de la mercantil Euskal Kulturgintza con la organización terrorista, decretándose en fecha 29 de octubre de 2001 el alzamiento del secreto sin resultado incriminatorio.

Undécimo.- El día 17 de Enero de 2001, la Unidad Central de Información Interior, presenta oficio en relación con la entrada y registro efectuada por las autoridades francesas, en la vivienda sita en el nO 17 de la Avenue de I'Oree en Seignosse le Pénon, la cual fue presuntamente habitada y posteriormente abandonada por miembros huidos de E.T.A., apareciendo a través de la información obtenida en el ordenador, numerosos datos de potenciales objetivos terrorista, formándose la pieza provisional "728", Y librándose oportuna Comisión Rogatoría a Francia para la obtención de dicha documentación en soporte informático.
Recibida la misma y traducida, incorporados a la causa los datos necesarios para contar con el contenido de la documentación intervenida, en fecha 14 de Mayo de 2002 se alzó el secreto que se mantenía en dicha pieza Provisional
Duodécimo.- En fecha dos de enero de 2002, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informa de una presunta deuda no declarada con la anterior, tanto por parte de AEK como por Galgaraka, investigados a lo largo de la instrucción del Sumario, en sus diferentes fases y piezas, por lo que en fecha quince de Febrero de dos mil se forma la pieza separada de la Seguridad Social y Hacienda.
En fecha 22 de Noviembre de 2002 se decretó la Administración Judicial de la Asociación y Fundación AEK y Galgaraka, S.L., con la intervención de los gestores de las anteriores, nombrándose el correspondiente Administrador con identidad reservada, si bien, tras varias incidencias con los anteríores, se decreto la administración total de las mismas en fecha, cinco de Junio de dos mil uno.
Concretada la presunta acción delictiva que se podía imputar a AEK y Galgaraka, se determinó que los mismos debían ser valorados en el ámbito jurisdiccional que por territorio les correspondiese, en este caso os Juzgados de Instrucción de Bilbao, donde se inhibió esta pieza separada, dejando testimonio completo de la misma, en este Juzgado a efectos de constancia y como solidez documental.
Decimotercero.- Igualmente, y para el mantenimiento de las identidades reservadas de Peritos Inspectores Finanzas del Estado, Administrador Judicial, Letrado Fondo Garantía Salarial, Peritos cualificados en informática, pieza reservada identidad de peritos mercantiles y de peritos intérpretes, se formaron las correspondientes piezas, en total de 6, bajo la custodia del Secretario Judicial.
Decimocuarto.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, resolviendo los diferentes recursos de apelación interpuestos contra los autos de procesamiento dictados en la presente causa, dejó sin efecto la referida medida respecto de María Brigida Arrué Larrarte, Maite Amezaga Arregui, Begoña Pérez Capape, José Gorostiza Salazar, Sabino del Bado González, María del Rosario Buñuel Pérez, Miguel Ángel Resa Ajamil, María Teresa Ubiría Beamont, Carlo María Gonzalo Ravielli, Pablo Gorostiza Salazar, Antón Olarquiegui Egaña y Carlos Saez Eguibar Murgiondo.
Por auto de 1 de julio de 2002, el Juzgado Central de Instrucción declaró concluso el sumario ordenando la remisión de la causa a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, todas sus piezas, efectos, cintas de las observaciones telefónicas para la tramitación de la fase de Juicio Oral, con emplazamiento de todas las partes personadas por plazo de 10 días.




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