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ACTA No. 3037 CONSEJO INSTITUCIONAL PAGINA -88

Acta Aprobada

_________________________________________________________________________





ACTA APROBADA

SESIÓN ORDINARIA No. 3037

FECHA: Miércoles 06 de setiembre de 2017

HORA: 7:30 p.m.

LUGAR: SALA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL

PRESENTES

Dr. Julio Calvo Alvarado Presidente y Rector

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante Representante Docente

MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández Representante Administrativa

MSc. Miriam Brenes Cerdas Representante Docente

Ing. Luis Alexander Calvo Valverde Representante Docente

Srta. Melissa Vásquez Vargas Representante Estudiantil

Sr. William Boniche Gutiérrez Representante Estudiantil

Sr. Henry Alfaro Arias Representante Estudiantil

Ing. Alexander Valerín Castro Representante Administrativo

Ing. Carlos Roberto Acuña Esquivel Representante de los Egresados

Dr. Tomás Guzmán Hernández Representante Docente Sede Regional y Centros Académicos


AUSENTES:

Máster María Estrada Sánchez Profesora del ITCR



FUNCIONARIOS

Lic. Isidro Álvarez Salazar Auditor Interno

Licda. Bertalía Sánchez Salas Directora Ejecutiva de la Secretaría

del Consejo Institucional



ÍNDICE

PÁGINA

ASUNTOS DE TRÁMITE




ARTÍCULO 1. Aprobación de Agenda

3

ARTÍCULO 2. Informe de Correspondencia (documento anexo)

5

ARTÍCULO 3. Informes de Rectoría

14

ARTÍCULO 4. Propuestas de Comisiones

17

ARTÍCULO 5. Propuestas de miembros del Consejo Institucional

17

ASUNTOS DE FONDO




ARTÍCULO 6. Acción de Nulidad contra el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, en la Sesión No. 3015, Artículo 7, del 05 de abril de 2017 “Modificación del Artículo 101 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, por i8ncompetencia en razón de la materia (A cargo de la Presidencia)

20

ARTÍCULO 7. Consulta a la comunidad institucional para la inclusión de los Artículos 70 BIS, 70 BIS 1, y 70 BIS 2 (A cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico)

26

ARTÍCULO 8. Presentación de postulantes para integrar la Comisión Especial que tendrá a cargo la revisión de Proyectos de Ley en el ámbito de Autonomía Universitaria (A cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico)

38

ARTÍCULO 9. Consulta a la comunidad institucional sobre reforma al Artículo 51 del Estatuto Orgánico: modificación del texto del tercer párrafo (A cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico)

42

ARTÍCULO 10. Resolución sobre denuncia presentada por la Empresa Constrial (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

44

ARTÍCULO 11. Creación de plazas financiadas con Fondos FEES para el 2018 (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

54

ARTÍCULO 12. Autorización uso de la reserva 2017, para cubrir gasto operativo para el 2017 (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

60

ARTÍCULO 13. Modificación de las Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica 2018, para la conformación de las reservas (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

66

SE CONTINÚA CON EL PUNTO 11: “Creación de plazas financiadas con Fondos FEES, para el 2018

72

ARTÍCULO 14. Plan de acción de las auditorías externas: Calidad de la liquidación presupuestaria 2016 y sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

75

ARTÍCULO 15. Autorización para cambio de uso de la plaza CF 2713 de Profesional en Ingeniería o Arquitectura, Categoría 23, a Profesional en Administración, Categoría 23, por un 50% (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

83

SE CONTINÚA CON ASUNTOS VARIOS




ARTÍCULO 16. Preocupación del tema del manejo de tránsito dentro de la institución versus uso del correo electrónico

84

ARTÍCULO 17. Solicitud para aceptar más estudiantes en el II Semestre

85

ARTÍCULO 18. Visita al CET Zapote

85

ARTÍCULO 19. Participación del Consejo Institucional en el Acto Cultural de las Fiestas Patrias

85

ARTÍCULO 20. Temas de la Comisión de Planificación y Administración

85

ARTÍCULO 21. Agradecimiento a la Administración por el tema de Empresas Privadas de Limpieza

85

ARTÍCULO 22. Solicitud de información sobre el ruido del Gimnasio

85

ARTÍCULO 23. Traslado de la Dra. Lilliana Harley

85

ARTÍCULO 24. Iluminación por las escaleras del Gimnasio

86

ARTÍCULO 25. Entradas para el acto de graduación

86

SE CONTINÚA CON ASUNTOS DE FONDO




ARTÍCULO 26. Informe sobre herramienta para la priorización de los temas pendientes en el Consejo Institucional (A cargo de la MSO. Miriam Brenes, MAU. Tatiana Fernández, e Ing. Carlos Mata)

86

El señor Julio Calvo Alvarado, quien preside, inicia la sesión a las siete horas con treinta y cinco minutos de la mañana, con la presencia del Ing. Alexander Valerín, MSc. Ana Rosa Ruiz, MSc. Miriam Brenes, Srta. Melissa Vásquez, Ing. Luis Alexander Calvo, Dr. Luis Gerardo Meza, Sr. William Boniche y el Ing. Carlos Roberto Acuña, Dr. Tomás Guzmán y el Sr. Esteban González.

El señor Julio Calvo justifica la ausencia de la señora María Estrada, ya que se encuentra participando en la XLIII Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI 2017) y en conjunto con las 46 JAIIO (Jornadas Argentinas de Informática), en Argentina, del 04 al 08 de setiembre del 2017.

El señor Julio Calvo informa que esta Sesión está siendo transmitida en vivo, por lo que los están escuchando y viendo por el canal de youtube; informa que posteriormente se compraran dos cámaras para cubrir toda la interacción del Consejo Institucional.

Asimismo, informa que ante la solicitud expresa del señor Gerardo Meza y en acatamiento de lo que establece el Reglamento del Consejo Institucional, las votaciones deben ser públicas y el método por medio del sistema, por ahora no permite identificar quién votó a favor y quien en contra, hasta que se logre adaptar el sistema de votaciones colocando el nombre a cada micrófono y el voto quede así registrado para poder saber quiénes votan a favor y quienes en contra, se podría utilizar el sistema; por lo que sugiere que todas las propuestas se voten levantando la mano y los que están en contra así lo manifiesten. Lo que se quería era hacerlo electrónicamente para evitarse el conteo, pero no sabe qué sugieren los miembros del pleno.

La señora Miriam Brenes agrega que la justificación no tiene que ser solamente si el voto es negativo, también puede justificar si el voto es positivo.

El señor Luis Gerardo Meza aclara que el reglamento dice que las votaciones son púbicas y nominales, eso quiere decir que debe quedar registrado en el acta quién voto en contra, o a favor y si el equipo permite eso, él no tiene ningún problema; no obstante, recuerda lo que pasó la semana pasada referente a la cantidad de presentes y la cantidad de votos, en que no coincidieron en número porque alguna persona no votó y eso no puede volver a pasar, porque está en contra del Reglamento y que se consigne en el acta cómo votó cada quien en cada propuesta.

La señora Bertalía Sánchez recomienda que por este día se vote levantando la mano, para que el voto sea público y nominal, porque hay que adaptar el sistema de nuevo, identificar el micrófono y hacer una revisión para ver si eso es posible. Si alguno quiere dejar el voto en contra o desea salvar su voto debe hacerlo por escrito o por lo menos dejar constancia al momento de la votación.

El señor Luis Gerardo Meza aclara que el voto salvado, no es solo decir que votó en contra, sino dar las razones por las que votó en contra.



CAPÍTULO DE AGENDA

ARTÍCULO 1. Aprobación de la Agenda

La señora Ana Rosa Ruiz solicita incluir el punto “Autorización para cambio de uso de la plaza CF 2713 de Profesional en Ingeniería o Arquitectura, Categoría 23, a Profesional en Administración, Categoría 23, por un 50%.

El señor Julio Calvo externa que no tiene problema en incluirlo, es muy operativo.

El señor William Boniche consulta por el tema confidencial, punto 10, la documentación fue enviada de manera confidencial, tiene la duda porque hoy se está transmitiendo la Sesión en vivo y hay un tema es confidencial, pregunta ¿en ese momento que se hace?

La señora Bertalía Sánchez responde al señor William Boniche que como hay un tema confidencial, en esa parte hay que apagar los micrófonos.

El señor Julio Calvo informa a la comunidad que el punto 10, ha sido declarado confidencial, porque es un tema contractual con una empresa y en ese momento se suspende la transmisión, luego de tomado el acuerdo, se transmitirá nuevamente.

El señor Julio Calvo somete a votación la agenda del día y se obtiene el siguiente resultado: 11 votos a favor, 0 en contra.

Por lo tanto, la agenda se aprueba de la siguiente manera:



ASUNTOS DE TRÁMITE

Asistencia


  1. Aprobación de Agenda

  1. Informe de Correspondencia (documento anexo)

  1. Informes de Rectoría

  1. Propuestas de Comisiones

  1. Propuestas de miembros del Consejo Institucional

  1. Presentación de postulantes para integrar la Comisión Especial que tendrá a cargo la revisión de Proyectos de Ley en el ámbito de Autonomía Universitaria ((A cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico)

ASUNTOS DE FONDO

  1. Acción de Nulidad contra el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, en la Sesión No. 3015, Artículo 7, del 05 de abril de 2017 “Modificación del Artículo 101 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, por incompetencia en razón de la materia. (A cargo de la Presidencia)

  1. Consulta a la comunidad institucional para la inclusión de los Artículos 70 BIS, 70 BIS 1, y 70 BIS 2 (A cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico)

  1. Consulta a la comunidad institucional sobre reforma al Artículo 51 del Estatuto Orgánico: modificación del texto del tercer párrafo (A cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico)

  1. Resolución sobre denuncia presentada por la Empresa CONSTRIAL (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

  1. Creación de plazas financiadas con Fondos FEES para el 2018 (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

  1. Autorización uso de la reserva 2017 para cubrir gasto operativo para el 2017 (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

  1. Modificación de las Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica 2018, para la conformación de las reservas (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

  1. Plan de acción de las auditorías externas: Calidad de la liquidación presupuestaria 2016 y sobre los estados financie4ros al 31 de diciembre del 2016 (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)

  1. Informe sobre herramienta para la priorización de los temas pendientes en el Consejo Institucional (A cargo de la MSO Miriam Brenes, MAU. Tatiana Fernández e Ing. Carlos Mata de la OPI)

ASUNTOS DE FORO

  1. Presentación del Proyecto Estratégico: Fortalecimiento de la Gestión Institucional para la Atracción y Generación de Recursos (A cargo de la Dra. Paola Vega)

ASUNTOS DE VARIOS

  1. Varios


CAPITULO DE CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 2. Informe de Correspondencia (documento anexo)



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