Claustro 26 de noviembre de 2002



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En Palma de Mallorca siendo las 17,15 h del día 21 de marzo de 2012, se reúne el Claustro del Centro de la UNED en Baleares, preside, el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Vázquez Segura, Director del Centro, y la Secretaria del Centro, Sra. Dª. Catalina Carreras Orozco y asisten los miembros que a continuación se especifican.

ASISTENTES


Sr. D. Llorenç Arbona Vallori, Sra. Dª. Ana Buenaventura Aneas, Sra. Dª. Cristina Calero Fernández, Sr. D. Íñigo Cartón Costa, Sr. D. Javier García González, Sr. D. Santiago Lizón García, Sra. Dª. Emilia López Martínez, Sra. Dª Eugenia López García, Sra. Dª. Isabel Corina Maciel Torres, Sra. Dª Catalina Marí Planells, Sr. D. Santiago Oliver Barceló, Sr. D. Oliver Litten, Sr. D. Francisco Olives Salas, Sra. Dª. Margarita Peña Camps, Sra. Dª. María Esperanza Pons Juan, Sr. D. Vicente Rivero Urban, Sr. D. Gabriel Torres Chalk, Sr. D. Francesc Xavier Torres Torres; Sra. Dª. María Antonia Rosselló Villalonga.

EXCUSAN ASISTENCIA


Sra. Maria Ángeles de la Cámara

Sr. D. Joaquim Gamero Herrera

Sra. Dª. Natasha Yordanova Andreeva

Sr. D. Marcos González Pérez

Sr. D. Jaume Pomar Pons


ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

2. INFORME DEL DIRECTOR

3. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

4. CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DEL 2011

5. ACUERDOS DE TRÁMITE

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueban por unanimidad.
2. INFORME DEL DIRECTOR
Ayer se recepcionó la obra del nuevo salón de actos del centro asociado. El importe final que ha cobrado la empresa ha sido de 364.277,63, lo que supone un incremento del 2,50% respecto a la licitación. Recordar que la empresa realizó una rebaja en su momento de un 20% y mejoras importantes como la instalación de contraincendios en todos los edificios y la incorporación de un grupo electrógeno en el nuevo salón de actos. La empresa ha sido sancionada por el retraso en la ejecución con 22 días, que equivale a 4.400 €, alcanzándose la liquidación final antes mencionada.
Se ha contratado el mobiliario del salón consistente en butacas tapizadas con una mesa abatible delante, así mismo la construcción de una tarima que cumple las condiciones de accesibilidad. Falta contratar la mesa presidencial y butacas.
Este verano se desarrollará trece cursos de verano mediante la modalidad de Streaming con una temática variada y de acuerdo con los resultados obtenidos el año pasado de demanda. Se desarrollan del 23 de junio al 25 de julio, tienen una duración de tres días, 2 CLC, 1ECTS, y abracan temáticas del área de la psicología, derecho, ciencias sociales, arqueología, filosofía y ciencia. Falta concretar cuáles pueden ser retransmitidos por videoconferencia entre las islas.

3. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

Se ha adaptado el modelo marco a la singularidad de nuestro Centro Asociado con una sede en Palma y dos Extensión en Menorca y en Ibiza.

No procede incorporar aspectos de retribución económica, funcionamiento de las aulas AVIP y corrección de PECs. La competencia reside en la UNED o en el propio Patronato.
No obstante debemos concienciarnos que nuestro objetivo es corregir la alta tasa de abandono de los estudiantes del Centro, así como incrementar la tasa de éxito; sin duda la utilización de las aulas AVIP de manera síncrona y asíncrona deben contribuir a este beneficio. Debemos ir en la dirección de ganar clientes y dentro de la filosofía del programa de Calidad que lleva a cabo la UNED en todos los centros asociados.

Los Centros pequeños serán los que más sensibles a los recortes económicos y por tanto los que experimentarán una mayor transformación.


Se aprueba la propuesta

4. CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE 2011
Los ingresos del ejercicio 2011 corresponden un total de 1,367.876,64 € quedando pendiente por ingresar, como derecho reconocido las siguientes partidas:

a) Del capítulo 4, 528.520 € que se distribuyen en 380.000 € del Consell de Mallorca, 75.000 € del Consell d’Eivissa, 72.400 € del Consell de Menorca 1.120 € de la UNED

b) Del capítulo 3, 78.559,50 € de prestación de servicios.
Del ejercicio 2010 quedan pendientes por ingresar los derechos reconocidos de 29.000 € de prestaciones de servicios y la aportación del Consell d’Eivissa de 75.000 €.
Se adjuntan los certificados correspondientes de los ingresos por subvenciones, transferencia de capital y de derechos reconocidos.
Se ha producido una minoración de los ingresos del ejercicio de un 19,65% con respecto a lo presupuestado.
Los ingresos obtenidos en el ejercicio 2011 suponen una disminución del 18,48% con respecto al ejercicio 2010.
Del capítulo 3, precios públicos y otros ingresos, gestionados directamente por el Centro asociado se ha producido un incremento del 2,95%. Del capítulo 4, la aportación de la UNED se ha producido un incremento de un 23,36% debido al incremento de estudiantes de enseñanzas regladas y la subvención para las obras de ampliación del Centro en Palma; la aportación de los Consells insulares se ha reducido al 100% al no haber recibido en el ejercicio económico aportación alguna.

El 60,51% de los ingresos corresponden a la UNED Sede Académica; el 32,54% a precios públicos, prestación de servicios y ventas de material didáctico del Centro Asociado; y el 0,22% al Ajuntament de Maó.


Los gastos del ejercicio 2011 corresponden a un total 1.899.572,23 € lo que supone un incremento respecto a lo presupuestado de un 11,59 % que viene justificado por la cantidad comprometida en la liquidación del ejercicio 2010 para las obras de ampliación del centro.

Así mismo el centro mediante sentencia judicial a liquidado la obra pendiente de la primera ampliación del centro por un importe de 100.154,57 €, cantidad que ya se reservó al iniciarse el proceso judicial.


Los gastos realizados en el ejercicio 2011 suponen un incremento de un 20,96% con respecto al ejercicio 2010.

Por capítulos los gastos se distribuyen como a continuación se indica:

Ejercicio 2011

45,95 % capítulo 1, gastos de personal

31,38 % capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios

22,67 % capítulo 6, inversiones reales


Ejercicio 2010

58,10 % capítulo 1, gastos de personal

35,17 % capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios

0,13 % capítulo 4, transferencias corrientes

6,60 % capítulo 6, inversiones reales
En el capítulo 1 de gastos de personal se ha producido una disminución de créditos de créditos de un 2,87 % de lo presupuestado. La distribución de gastos en el capítulo 1 corresponde al siguiente porcentaje: 62,28 % profesores tutores por la actividad presencial y/o virtual y de coordinación, 25,40 % personal de administración y servicios, 8,28 % personal de apoyo becario y el 4,04 % personal de dirección del conjunto de las islas.
En el capítulo 2 de bienes corrientes y servicios se ha producido una disminución de créditos de un 7,65 % de lo presupuestado. La distribución de gastos en el capítulo 2 corresponde en las partidas más significativas el siguiente porcentaje: 47,82 % corresponde a compras de material didáctico; el 20,14 % actividades de Extensión universitaria, cursos senior, cursos de verano y cursos cero; el 11,75 % CUID, EPJ, CP y prácticas obligatorias.
En el capítulo 6 de inversiones reales se ha producido un incremento de créditos de un 174,61 % de lo presupuestado en el ejercicio, si bien viene cubierta por la cantidad comprometida a tal efecto en la liquidación del ejercicio 2010.

El 89,78 % de los gastos corresponde a obras, el 7,58 % a aulas AVIP y actualización de medios informáticos y el 2,50 % a fondos bibliográficos.


Los gastos correspondientes al Centro en Menorca han ascendido a 200.251,59 €, distribuidos en los siguientes conceptos: 42.748,35 € clases tutorías presenciales; 46.254,53 € gastos de personal administrativo, de apoyo y de dirección; 33.538,68 € gastos de cursos de extensión universitaria, cursos verano, cursos 0, prácticas obligatorias; 10.462,52 € gastos teléfono, fotocopiadora, material oficina, transporte, mensajería y delegación de alumnos; 17.778,51 € librería y fondos biblioteca; 49.469 € apoyo tutorial desde Mallorca mediante los cursos virtuales de asignaturas de segundo y tercero de 27 titulaciones (330 asignaturas anuales, o el equivalente en cuatrimestrales).

Del presupuesto del centro se ha asignado la cantidad correspondiente para asumir todos estos gastos.
Los gastos correspondientes al Centro en Ibiza han ascendido a 252.360,02 €, distribuidos en los siguientes conceptos: 74.501,22 € clases tutorías presenciales; 61.744,57 € gastos de personal administrativo, de apoyo y de dirección; 34.611,76 € gastos de cursos de extensión universitaria, cursos verano, cursos 0, prácticas obligatorias; 5.855,88 € gastos teléfono, fotocopiadora, material oficina, transporte, mensajería y delegación de alumnos; 26.177,59 € librería y fondos biblioteca; 49.469 € apoyo tutorial desde Mallorca mediante los cursos virtuales de asignaturas de segundo y tercero de 27 titulaciones (330 asignaturas anuales, o el equivalente en cuatrimestrales).

Del presupuesto del centro se ha asignado la cantidad correspondiente para asumir todos estos gastos.


La diferencia entre los gastos globales del centro y los de Menorca e Ibiza corresponden a Mallorca 1.446.960,62 €.

El Balance de Situación contable del ejercicio incluye, inmovilizaciones materiales de con un coste total de adquisición de 2.137.178,17 € y una amortización acumulada de 442.513,60 €, siendo el valor neto contable de 1.694.664,57 € que corresponde al inventario actualizado y amortizado del centro, así como a las construcciones realizadas.

Las existencias están valoradas en 132.579,47 €, de las cuales 128.163,49 € corresponden a material didáctico de la librería, y la diferencia a material oficina.

Los fondos líquidos fueron de 297.770,65 €, con una obligaciones pendientes de pago de 157.515,83 € y unos derechos pendientes de cobro de los dos últimos años de 722.333,95 €.

Con todo el remanente de tesorería afectado es de 862.588,77 €.

Los fondos líquidos de tesorería existentes se hallan completamente comprometidos a las siguientes situaciones:

























a) Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto

funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º trimestre del ejercicio.

b) Ejecución correcta del presupuesto previsto para el ejercicio

(se indican a continuación las actuaciones)

c) La existencia de liquidez, permite al Centro Asociado una correcta política financiera, de manera que pueda afrontar demoras en cobros de transferencias y subvenciones.
































































El Remanente de Tesorería afectado presenta las siguientes obligaciones y/o compromisos





  • Inversiones reales (equipamiento nuevo salón de actos multiusos y equipamiento aulas AVIP+, reforma aseos edificio antiguo), y personal docente de Mallorca implantación cursos superiores de Grados 320.000 €.

  • Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Menorca incorporación de Grados 48.413,17 €.

  • Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Ibiza incorporación de Grados 64.175,60 €.

  • Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º trimestre del ejercicio 430.000 €.

Se aprueba la propuesta


5. ACUERDOS DE TRÁMITE
No se realiza ninguna propuesta
6. RUEGOS Y PREGUNTAS
El delegado de alumnos de Ciencias, Iñigo Cartón, solicita que se explique los gastos de la delegación de alumnos de unos 6.000 €.

El director del centro explica que se corresponde a desplazamientos de los delegados, así como de alumnos de ciencias de Menorca e Ibiza que se desplazan a Palma a realizar las prácticas, actividades de la delegación, etc, solicitará la información detallada a la Contable del centro.

El delegado de Derecho, Oliver Litten, expone que en su visita a Madrid en una reunión con delegados de otros centros, nos citan como ejemplo de organización y funcionamiento de las aulas AVIP tanto en las clases como en los cursos.

Manifiesta que se debe mejorar, en algunos casos, la metodología del profesorado para que siempre aparezca la imagen del profesor y el sonido sea de calidad.

Se comenta la conveniencia de realizar una formación adicional a los P.T. mediante una grabación, a efectos que cada P.T. adquiera las competencias comunicativas adecuadas para el desarrollo de las clases AVIP.
Íñigo Cartón pregunta por los gastos de la Biblioteca y su desglose. El Director del centro explica que se adquieren los libros publicados por editoriales privadas que constituyen la bibliografía básica de los Grados. La UNED aporta de manera gratuita dos ejemplares de la bibliografía básica. Se aportará gastos desglosados.
Se desarrolla un plan de formación básico al alumno que le ayudará en la utilización de las aulas AVIP y de la plataforma de aprendizaje aLF.
La profesora tutora Cristina Calero, expone si aparte de las grabaciones, se han encontrado otros medios para reducir la tasa de abandono e incrementar la tasa de éxito.

El Director expone que en los Grados se presentan un mayor porcentaje de alumnos que en las licenciaturas gracias a las PECs que implica y comprometen a los alumnos.


Se levanta la reunión siendo las 18,30 h, de lo que yo como secretaria doy fe.


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