28-ap-c-2017-1, seguida por el Pueblo de El Salvador contra el señor: behzad [ ] o behzad [ ]



Descargar 123.92 Kb.
Página1/4
Fecha de conversión26.03.2019
Tamaño123.92 Kb.
Vistas51
Descargas0
  1   2   3   4

28-AP-C-2017

TRIBUNAL DE SENTENCIA AHUACHAPÁN, a las catorce horas del día cinco de abril de dos mil diecisiete.-

Causa Número 28-AP-C-2017-1, seguida por el Pueblo de El Salvador contra el señor: BEHZAD [...] o BEHZAD [...], de nacionalidad Iraní, quien manifestó que ese es su nombre correcto, de cuarenta y seis años de edad, nació el día diez de octubre de mil novecientos sesenta y seis, soltero, comerciante en distribución de comida; residente en [...] Esteghlal Street, Karaj, República de Iran¸ hijo de [...] y [...], con estudios realizados de psicólogo y con ingreso económico de quinientos dólares mensuales; juzgado por los delitos de CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, previsto y sancionado en el artículo 5 literal a) y b) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos el cual fue recalificado en vista pública al delito de TRASIEGO DE DINERO Y ACTIVOS previsto y sancionado en el artículo 8- A de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONÓMICO, y USO Y TENENCIA DE DOCUMENTOS FALSOS, previsto y sancionado en el artículo 287 del Código Penal, en perjuicio de LA FE PUBLICA.-

Preside, conoce y redacta la presente sentencia el Honorable Juez VICTOR HUGO POLANCO CALDERON.-

Actuaron, como Defensores Particulares del imputado los Licenciados DANIEL ENRIQUE BARRIENTOS MINA y OSCAR ALESASANDRI LUNA MEDINA y como representante de la Fiscalía General de la República la Licenciada DORA ELSY MORALES RIVAS.-



LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACUSÓ TEXTUALMENTE AL IMPUTADO POR LOS HECHOS SIGUIENTES:““”” Consta en acta de captura que los motivos por el cual se procedió a la captura del imputado y de incautaron las evidencias, son los siguientes: “…DEL INTERIOR DE LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION CONTROL MIGRATORIO DE LA FRONTERA LAS CHINAMAS, DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, UBICADA EN CASERIO EL JOBO, CANTON SANTA CRUZ MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN, A LAS VEINTITRES HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. En cumplimiento a los artículos ciento treinta y nueve y ciento cuarenta del Código Procesal Penal. Presente en este lugar el SARGENTO EDGAR ROLANDO B. H., juntamente con los agentes F. A. H., J. C. C. y O. L. V. J., todos conocido por prestar sus servicios temporalmente en la DIVISION DE INVESTIGACION PATRIMONIAL DE EXTINCION DE DOMINIO Y DELITOS FINANCIEROS, con el propósito de retomar procedimiento a las veintitrés horas de este día, procedimiento entregado por el cabo. J. C. B., con orden numérico institucional número [...], de treinta y ocho años de edad, y el agente F. F., Con Orden Numérico Institucional Número [...], ambos residentes Temporalmente en La Subdelegación Policial las Chinamas, de la División de Control Migratorio y Fiscal, así mismo en este acto nos acompaña, como traductor el señor GOLDINE MATEO MOLINA PORTILLO, de veintiséis años de edad, con Documento Único de identidad personal número: [...], quien es Oficial de Migración de esta oficina, quien puede ser localizado a través del número telefónico [...], con el objetivo de dejar constancia de la retención , del señor quien manifestó llamarse BEHZAD [...], de cuarenta y seis años de edad, fecha de nacimiento el día cinco de mayo, de mil novecientos sesenta y siete, residente en [...] esteghlal Street, número [...], karajIran, de nacionalidad IRANI, hijo de GUITY [...] y TEYMOUR [...], Por el delito de CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, tipificado en el artículo cinco de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico, RELATO DELOS HECHOS: Nos manifiesta el cabo B. que a las diecinueve horas del día diecinueve de los corrientes, cuando se encontraba en interior de la oficina de esta Sub Delegación Policial, se presentó el señor R. O. M. M., de cuarenta y un años de edad, Identificándose con el documento único de Identidad personal número: [...], pudiendo ser ubicado al número de teléfono móvil [...], quien dijo ser Jefe de Migración de las Chinamas, quien se hacía acompañar de un señor de nacionalidad Iraní, manifestando el cabo B., que el señor Delegado de Migración, le manifestó que necesitaba que se esclareciera el delito de Falsedad Material, mostrando a la vez un pasaporte americano, a nombre de MARK ANTHONY PAROLO, aclarando el cabo B. que al observar el documento en mención, se pudo dar cuenta que dicho pasaporte no presenta ninguna medida de seguridad, al utilizar la Luz Violeta, que sirve para identificar las Medidas de Seguridad del mencionado documento, observando además que las costuras del pasaporte presentaban alteración, siendo el número de pasaporte presentado por el delegado: [...], Posteriormente procedieron a realizarle un cacheo, al ahora detenido, a quien se le encontró oculto entre sus calcetines a la altura del tobillo de ambos pies, dos paquete de dinero, conteniendo la cantidad de cien billetes de papel moneda, de la denominación de Cien dólares americanos cada uno, así mismo el ahora retenido le entrego la cantidad de Mil Quinientos dólares americanos, que portaba en la bolsa delantera derecha de su pantalón, siendo un total de VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS, por lo cual me dice el cabo B. que procedió a coordinar con la Inspectora de indicativo Sofía, al número de teléfono móvil setenta setenta cincuenta y cinco doce, quien es la coordinadora de la División de Investigación Patrimonial Extinción de Dominios y Delitos Financieros, Una vez obtenida la información la inspectora en mención coordino con el Sargento B. H., quien se encuentra de clase de Servicio de la División de Investigación Patrimonial Extinción de Dominios y Delitos Financieros, por lo cual el clase de Servicio, comisiono, a los Agentes F. A. H., J. C. C. y O. L. V. J., a bordo del equipo DJ cero treinta y tres, para retomar dicho procedimiento, haciéndonos presente a las veintitrés horas aproximadamente, del día diecinueve de los corrientes, a la oficina de la Sub Delegación fronteriza las chinamas, de la policía nacional civil, ubicada en caserío el Jobo, cantón Santa Cruz municipio y departamento de Ahuachapán, en donde fuimos atendido por el cabo que tenía el procedimiento, quien nos comentó como había intervenido al señor BEHZAD [...], luego se coordinó con el intérprete antes en mención para facilitar la información personal y la procedencia del dinero que portaba el ahora detenido, fue de esa manera que él escribió el nombre, edad, dirección de residencia, fecha de nacimiento, país de origen, nombre de los padres, número telefónico de la mama, manifestándole el retenido al intérprete que el pasaporte americano, a nombre de MARK ANTHONY PAROLO, con número [...], lo había comprado por la cantidad de dos mil dólares americanos, una licencia de conducir, número [...], del estado de Florida, Estados Unidos de Norte América, la cual la había comprado en el precio de doscientos dólares, siendo vendida por una persona del sexo masculino, en país de Nicaragua, hace cuatro días, comprobando que ambos documentos presenta la fotografía impresa del retenido, con la cual ingreso a nuestro país y pretendía salir al país de Guatemala y con relación al dinero encontrado a su persona, menciono que no portaba la documentación de licitud del dinero, ya que la dejo en su país de origen, dinero que utilizaría para gastos médicos de su madre, quien se encuentra en California, Estado Unidos de Norte América, por padecimiento de cáncer de páncreas y que su permanecía en los estados unidos sería por tres meses, manifestó además que fue a tramitar la visa americana, a la embajada erradicada en su país, pero le fue denegada, motivo por el cual decidió realizar el viaje de manera ilegal, también manifestó que posee en su país de origen, otra cantidad similar de dinero, depositada en el Banco, ENBANK, de la ciudad de Irán, así como también manifestó que sus documentos personales en original, los dejo depositado en la ciudad de Nicaragua, con una persona a quien solo conoce con el nombre de Cesar, siendo su número de teléfono [...], agregando además que el dinero es producto de su trabajo, ya que se dedica a la importación de producto comestibles desde la ciudad de Bulgaria, hacia la ciudad de Irán, lo cual le deja una rentabilidad de tres mil dólares mensuales, así mismo a las veintitrés horas con quince minutos aproximadamente, se hicieron presentes a bordo del equipo Policial cero uno veintitrés treinta y siete, los técnicos del Laboratorio Central, Agente M. R. C. C., con orden numérico institucional [...], como fotógrafo y Agente R. R. C., con orden numérico institucional número: [...], como Recolector, quienes procedieron a fijar mediante fotografía y la recolección, del dinero incautado al ahora retenido, siendo un paquete que contiene cien billetes de la denominación de cien dólares americanos, siendo la cantidad de diez mil dólares, un segundo paquete con la misma cantidad y denominación, siendo la cantidad de Diez mil dólares americanos, un tercer paquete conteniendo nueve billetes de la denominación de cien dólares americanos, siendo la cantidad de novecientos dólares americanos, un cuarto paquete conteniendo doce billetes de la denominación de cincuenta dólares, siendo la cantidad de seis cientos dólares, sumado todo asciende a la cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS, dinero que fue entregado por el cabo B., por lo cual el técnico procede a embalar y etiquetar como evidencia número UNO, un paquete que contiene cien billetes de la denominación de cien dólares americanos, siendo la cantidad de diez mil dólares, un segundo paquete con la misma cantidad y denominación, siendo la cantidad de Diez mil dólares americanos, un tercer paquete conteniendo nueve billetes de la denominación de cien dólares americanos, siendo la cantidad de novecientos dólares americanos, un cuarto paquete conteniendo doce billetes de la denominación de cincuenta dólares, siendo la cantidad de seis cientos dólares, sumado todo asciende la cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS, siendo embalado en bolsa plástica y rotuladas con el emblema de la Policía Técnica y Científica, como evidencia número DOS, un pasaporte americano, a nombre de MARK ANTHONY PAROLO, con número [...], Una licencia de conducir, número [...], del estado de Florida, Estados Unidos de Norte América, siendo embalado en bolsa plástica y rotuladas con el emblema de la Policía Técnica y Científica, misma que quedaron en poder del recolector y fueron trasladadas a la Policía Técnica y Científica, San Salvador, para su respectivo análisis, evidencia Tres, un teléfono celular marca HUAWEI, táctil color negro, evidencia Tres Punto Uno, dos trozo de papel Bond, conteniendo manuscritos en los que se lee, en el primer trozo, Alejandro R., una tachadura, [...] Ave # [...] Apt [...], Colonia [...] Tijuana Baja California México C.P. [...], en el segundo trozo de papel se lee Alex [...], [...] (Nicaragua), [...]Forzad, [...] Alex, [...], [...], [...], la evidencia tres y la evidencia Tres punto uno, las cuales portaba el detenido en mención, fueron embaladas y quedan en poder de los investigadores del Departamento de Delitos Financiero, por lo cual a eso de las Cero cuatro horas con quince minutos, del día veinte de mayo del año dos mil quince, se le informo a través del intérprete, al señor BEHZAD [...], que quedara detenido por atribuírsele el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, así como también de los derechos y garantías que la ley le confiere de conformidad a lo establecido en los artículos doce de la Constitución de la República y ochenta y dos del Código Procesal Penal vigente…”.-

    1. Catálogo: DocumentosBoveda -> DOC
      DOC -> 75-p-137 CÁmara de la cuarta sección del centro
      DOC -> Vistos en apelación de la sentencia definitiva condenatoria
      DOC -> ConmutacióN de la pena de siete años de prisión, impuesta a mdl
      DOC -> Cámara segunda de lo penal de la primera sección del centro; San Salvador
      DOC -> Se ha tramitado en contra de la imputada roxana marisol m. D. V
      DOC -> Ts-204-2016. Tribunal de sentencia, san francisco gotera, departamento de morazan
      DOC -> Ac tribunal segundo de sentencia de san salvador
      DOC -> Tribunal segundo de sentencia: San Salvador, a las catorce horas del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis
      DOC -> Hurto agravado continuado tipificado y sancionado en el Articulo 07, 208 N° en relación con el 42 y 72 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la Universidad Modular Abierta –uma, represtada legalmente por el Licenciado M. A. C. M
      DOC -> Agresión Sexual en Menor e Incapaz Continuada


      Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos