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Enmienda 89

Propuesta de Directiva

Artículo 3





Texto de la Comisión

Enmienda

Artículo 3

Artículo 3

Definiciones

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones siguientes:

A los efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones siguientes:

(1) «infracción»: actividad ilícita real o potencial o abuso de Derecho relacionados con los actos y ámbitos de la Unión contemplados en el artículo 1 y en el anexo;

(1) «infracción»: actividad ilícita real o potencial o abuso de Derecho relacionados con los actos y ámbitos de la Unión contemplados en el artículo 1 y en el anexo;

(2) «actividades ilícitas»: actos u omisiones contrarios al Derecho de la Unión;

(2) «actividades ilícitas»: actos u omisiones contrarios al Derecho de la Unión;

(3) «abuso de Derecho»: actos u omisiones que entren en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y que, aunque no parezcan ser ilícitos desde el punto de vista formal, frustren el objeto o el fin perseguido por las normas aplicables;

(3) «abuso de Derecho»: actos u omisiones que entren en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y que, aunque no parezcan ser ilícitos desde el punto de vista formal, frustren el objeto o el fin perseguido por las normas aplicables;

(4) «información sobre infracciones»: pruebas sobre infracciones reales y sospechas razonables sobre posibles infracciones que no se hayan materializado todavía;

(4) «información sobre infracciones»: pruebas sobre infracciones reales y sospechas razonables sobre posibles infracciones que no se hayan materializado todavía;

(5) «denuncia»: información relativa a una infracción que se haya producido o sea susceptible de producirse en la organización en la que el informante trabaje o haya trabajado o en otra organización con la que dicha persona esté o haya estado en contacto con motivo de su trabajo;

(5) «denuncia»: información relativa a una infracción que se haya producido o sea susceptible de producirse en la organización en la que el informante trabaje o haya trabajado o en otra organización con la que dicha persona esté o haya estado en contacto con motivo de su trabajo;

(6) «denuncia interna»: información sobre infracciones en el seno de una entidad jurídica pública o privada;

(6) «denuncia interna»: información sobre infracciones en el seno de una entidad jurídica pública o privada;

(7) «denuncia externa»: información sobre infracciones ante las autoridades competentes;

(7) «denuncia externa»: información sobre infracciones ante las autoridades competentes;

(8) «revelación»: puesta a disposición del público de información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral;

(8) «revelación»: puesta a disposición del público de información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral;

(9) «informante»: persona física o jurídica que denuncie o revele información sobre infracciones obtenida en el marco de sus actividades laborales;

(9) «informante»: persona física o jurídica que denuncie o revele información sobre infracciones obtenida en el marco de sus actividades laborales;




(9 bis) «facilitador»: persona física que asiste o ayuda al informante en el proceso de información en un contexto laboral;

(10) «contexto laboral»: actividades de trabajo presentes o pasadas en el sector público o privado a través de las cuales, independientemente de su naturaleza, las personas puedan obtener información sobre infracciones y en las que estas personas puedan sufrir represalias si informan sobre ellas;

(10) «contexto laboral»: actividades de trabajo presentes o pasadas en el sector público o privado a través de las cuales, independientemente de su naturaleza, las personas puedan obtener información sobre infracciones y en las que estas personas puedan sufrir represalias si informan sobre ellas;

(11) «interesado»: persona física o jurídica a la que se haga referencia en la denuncia o revelación como la persona a la que se imputa la infracción o que esté asociada a dicha infracción;

(11) «interesado»: persona física o jurídica a la que se haga referencia en la denuncia o revelación como la persona a la que se imputa la infracción o que esté asociada a dicha infracción;

(12) «represalia»: acto real u omisión, o amenaza de acto real u omisión, motivado por una denuncia interna o externa que se produzca en un contexto laboral y que cause o puede causar perjuicios injustificados al informante;

(12) «represalia»: acto real u omisión, o amenaza de acto real u omisión, directo o indirecto, motivado por una denuncia interna o externa o divulgación que se produzca en un contexto laboral y que cause o puede causar perjuicios injustificados al informante;

(13) «tramitación»: acción emprendida interna o externamente por el destinatario de la denuncia a fin de evaluar la exactitud de las alegaciones hechas en la denuncia y, en su caso, de poner remedio a la infracción, incluidas medidas como investigaciones internas, investigaciones, acciones judiciales, acciones de recuperación de fondos y archivo;

(13) «tramitación»: acción emprendida interna o externamente por el destinatario de la denuncia a fin de evaluar la exactitud de las alegaciones hechas en la denuncia y, en su caso, de poner remedio a la infracción, incluidas medidas como investigaciones internas, investigaciones, acciones judiciales, acciones de recuperación de fondos y archivo;

(14) «autoridad competente»: autoridad nacional habilitada para recibir denuncias de conformidad con el capítulo III y designada para desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva, en particular en lo que respecta a la tramitación de las denuncias.

(14) «autoridad competente»: autoridad nacional habilitada para recibir denuncias de conformidad con el capítulo III y designada para desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva, en particular en lo que respecta a la tramitación de las denuncias;




(14 bis) «buena fe»: la creencia razonable de un informante, a la luz de las circunstancias y de la información disponible para esa persona en el momento de informar, de que la información transmitida por esa persona es cierta y que entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.



Enmienda 90

Propuesta de Directiva

Artículo 4





Texto de la Comisión

Enmienda

Artículo 4

Artículo 4

Obligación de establecimiento de cauces y procedimientos internos de denuncia y tramitación de denuncias

Obligación de establecimiento de cauces y procedimientos internos de denuncia y tramitación de denuncias

1. Los Estados miembros velarán por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan cauces internos y procedimientos de notificación y tramitación de denuncias, tras consultar con los interlocutores sociales, si procede.

1. Los Estados miembros velarán, de acuerdo con sus prácticas nacionales, por que los empresarios y otras entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan cauces internos y procedimientos de notificación y tramitación de denuncias, previa concertación y de acuerdo con los interlocutores sociales.

2. Estos cauces y procedimientos deberán permitir la denuncia por parte de los empleados de la entidad. Podrán ser utilizados para la presentación de denuncias por otras personas que estén en contacto con la entidad en el marco de las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras b), c) y d), pero la utilización de los cauces internos de denuncia no será obligatoria para estas categorías de personas.

2. Estos cauces y procedimientos deberán permitir la denuncia por parte de los empleados de la entidad. Se utilizarán para la presentación de denuncias por otras personas que estén en contacto con la entidad en el marco de las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras b), c) y d). Dichos cauces de denuncia deben estar claramente definidos por la entidad y ser de fácil acceso, tanto internamente como desde el exterior.

3. Las entidades jurídicas del sector privado a que se refiere el apartado 1 serán las siguientes:

3. Las entidades jurídicas del sector privado a que se refiere el apartado 1 serán las siguientes:

a) entidades jurídicas privadas con 50 o más empleados;

a) entidades jurídicas privadas con 50 o más empleados;

b) entidades jurídicas privadas con un volumen de negocios o balance anual igual o superior a 10 millones EUR;

b) entidades jurídicas privadas con un volumen de negocios o balance anual igual o superior a 10 millones EUR;

c) entidades jurídicas privadas, de cualquier dimensión, que operen en el ámbito de los servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo, regulados en virtud de los actos de la Unión citados en el anexo.

c) entidades jurídicas privadas, de cualquier dimensión, que operen en el ámbito de los servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo, regulados en virtud de los actos de la Unión citados en el anexo.




3 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, letras a) y b), los Estados miembros podrán excluir de las entidades jurídicas del sector privado mencionadas en el apartado 1 a las siguientes entidades jurídicas:




a) entidades jurídicas privadas con menos de 250 empleados;




b) entidades jurídicas privadas con una cifra de negocios anual no superior a 50 millones EUR o un total de balance anual no superior a 43 millones EUR.

4. Tras una adecuada evaluación del riesgo y teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de las entidades y el correspondiente nivel de riesgo, los Estados miembros podrán exigir que las pequeñas entidades jurídicas privadas, tal como se definen en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 200362, distintas de las mencionadas en el apartado 3, letra c), establezcan cauces y procedimientos de denuncia internos.

4. Tras una adecuada evaluación del riesgo y teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de las entidades y el correspondiente nivel de riesgo, en particular para el medioambiente y la salud pública, los Estados miembros podrán exigir que las pequeñas entidades jurídicas privadas, tal como se definen en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 200362, distintas de las mencionadas en el apartado 3, letra c), establezcan cauces y procedimientos de denuncia internos.

5. Toda decisión adoptada por un Estado miembro de conformidad con el apartado 4 será notificada a la Comisión, junto con una justificación y los criterios utilizados en la evaluación del riesgo. La Comisión comunicará dicha decisión a los demás Estados miembros.

5. Toda decisión adoptada por un Estado miembro de conformidad con el apartado 4 será notificada a la Comisión, junto con una justificación y los criterios utilizados en la evaluación del riesgo. La Comisión comunicará dicha decisión a los demás Estados miembros.

6. Las entidades jurídicas del sector público a que se refiere el apartado 1 serán las siguientes:

6. Las entidades jurídicas del sector público a que se refiere el apartado 1 serán las siguientes:

a) la Administración del Estado;

a) la Administración del Estado;

b) la Administración regional y provincial;

b) la Administración regional y provincial;

c) los municipios de más de 10 000 habitantes;

c) los municipios de más de 10 000 habitantes;

d) otras entidades de Derecho público.

d) otras entidades de Derecho público.

_________________

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62 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

62 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.



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